Aliran Dana Penipuan Binomo Mengalir Sampai Jauh
PPATK melacak aliran dana Binomo sampai ke Karibia dan British Virgin Island.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Rizky Suryarandika
Kepala Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya tengah mengusut aliran dana penipuan berkedok trading binary option atau perdagangan opsi biner dari Binomo ke luar negeri. Diketahui, beberapa afiliator pun saat ini sudah diproses hukum oleh Bareskrim Polri.
"Jadi untuk Binomo, PPATK sudah bekerja sama dengan lima Financial Intelligence Unit (FIU) di luar negeri, termasuk di Karibia dan British Virgin Island, terkait aliran dana dan dugaan mereka melakukan upaya penyembunyian harta kekayaan di negara tersebut," kata Ivan dalam konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Hasil dari penyelidikan di kelima negara tersebut nantinya diserahkan kepada Bareskrim Polri yang akan melanjutkan proses penegakan hukum terkait aliran dana investasi ilegal. Adapun, PPATK masih menyelidiki besaran dana yang mengalir ke luar negeri didasarkan pada transaksi yang dilakukan terduga pelaku yang terkadang tidak menggunakan nama asli di media sosial.
"Kami memastikan tidak terjadi error in persona. Jadi sebelum kita sampaikan ke FIU luar negeri kita pastikan person tersebut valid untuk membantu teman di luar negeri mengidentifikasi rekening pihak ini di sana," katanya.
Hingga 10 Maret 2022, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi terkait dugaan transaksi investasi ilegal sebanyak 121 rekening yang dimiliki oleh 49 pihak di 56 Penyedia Jasa Keuangan dengan total nominal sebesar Rp 353 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 99 miliar telah dilakukan pemblokiran oleh penyidik dari Bareskrim.
Jumlah itu diyakini masih akan terus bertambah karena proses penelusuran yang dilakukan sejak Januari 2022 masih terus berlangsung. Adapun jumlah transaksi terkait investasi ilegal sepertu Sunmod Alkes (Suntik modal alat kesehatan), Forex, Viral Blast, afiliator dan sebagainya mencapai Rp 8,267 triliun.
Terkait kasus aplikasi trading Binomo, Tim Penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri mulai melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik tersangka Indra Kesuma alias Indra Kenz. Taksiran aset yang bakal disita terkait kasus Binomo tersebut, mencapai ratusan miliar rupiah.
“Mulai dari mobil mewah, seperti Ferrari, dan Tesla, dan tanah serta bangunan rumah yang berada di Medan, dan di BSD Tangerang, sudah dilakukan sita,” ujar Direktur Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Whisnu Hermawan, Kamis (10/3/2022).
Whisnu mengatakan, aset dalam bentuk lainnya, berupa rekening pada empat bank, dan deposito yang nominalnya juga miliaran rupiah. “Masih ada beberapa lagi yang akan disita terkait IK (Indra Kenz),” sambung Whisnu.
Namun, dikatakan dia, tim penyidiknya belum dapat memastikan berapa sebenarnya total aset milik Indra Kenz dari hasil penipuan investasi aplikasi Binomo tersebut. Sebab kata dia, proses penyidikan berjalan, masih terus menghitung arus transaksi keuangan milik pemuda kaya raya asal Medan, Sumatera Utara (Sumut) itu. Juga, dikatakan belum ada angka pasti berapa banyak aset tetap yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Yang pasti, Whisnu mengatakan, tim penyidiknya masih terus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penelusuran aset-aset, dan arus transaksi keuangan Indra Kenz. “Mungkin jumlahnya mencapai ratusan miliar. Tetapi belum semua dapat disita. Dan kami terus meminta audit dari PPATK, untuk melacak, dan merekapitulasi semuanya,” terang Whisnu.
Indra Kenz adalah salah satu tersangka dari pengungkapan, dan penyidikan dugaan penipuan investasi ilegal via aplikasi Binomo. Penyidikan yang dilakukan oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri itu, juga kemarin menetapkan tersangka pada kasus serupa terhadap Doni Salmanan, alias King Salmanan afiliator asal Bandung, Jawa Barat (Jabar) terkait aplikasi investasi ilegal Quotex. Terhadap Indra Kenz, dan Doni Salmanan, sejak tersangka kini berada dalam tahanan.
Kedua tersangka itu, dituding melakukan praktik penipuan, perjudian online, penyebaran kabar bohong atau hoaks, dan juga TPPU via konten media sosial (medsos), dan Youtube. Keduanya, pun disangkakan sama dengan Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (1) UU 19/2016 tentang ITE, Pasal 378, dan Pasal 55 KUH Pidana. Serta Pasal 3, dan Pasal 5, juga Pasal 10 UU 8/2010 tentang TPPU.
Kepala Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda untuk lebih berhati-hati apabila ada penawaran investasi dengan imbal hasil yang sangat tinggi dan jauh di atas suku bunga pasar. PPATK meminta masyarakat jeli dan kritis sebelum melakukan investasi, misalnya penawaran investasi forex/crypto yang menjanjikan imbal hasil tetap sampai jatuh tempo.
"Masyarakat bisa menanyakan, bagaimana bisa forex/crypto yang sangat volatile atau nilainya sangat berfluktuasi, bisa memberikan imbal hasil tetap. Selain itu, perlu juga ditanyakan proses perizinan kepada pihak berwenang, misalnya ke OJK atau Bappebti," imbau Ivan, Kamis.