Saturday, 18 Safar 1443 / 25 September 2021

Saturday, 18 Safar 1443 / 25 September 2021

INDEX BERITA

MAKI Serahkan Informasi Penting ke KPK Terkait Kasus Robin

Tuesday, 14 Sep 2021 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan informasi penting ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi itu diduga terkait transaksi mencurigakan dalam mata uang dolar Singapura, sesuai dengan...

Ini Kendala Penelusuran Transaksi APBD dan Otsus Papua

Saturday, 26 Jun 2021 06:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengungkap, banyaknya penggunaan transaksi tunai (cash) di Papua menjadi kendala dalam menelusuri aliran transaksi mencurigakan dana...

'Investigasi 80 Transaksi APBD dan Dana Otsus Papua'

Friday, 25 Jun 2021 04:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Senator Papua Barat Filep Wamafma mendesak upaya investigasi 80 transaksi mencurigakan APBD dan dana Otonomi Khusus Papua sesuai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Saya...

Dokumen FinCen Ungkap Aliran Dana Gelap Bank Besar Global

Monday, 21 Sep 2020 12:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Beberapa bank global memindahkan dana dengan jumlah besar yang diduga ilegal selama hampir dua dekade. Terdapat tanda-tanda bahaya mengenai asal usul uang tersebut. Laporan ini disampaikan BuzzFeed...

PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Berkaitan Terorisme

Thursday, 12 Sep 2019 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan akan mengintensifkan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti Kementrian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam...

PPATK Telusuri Transaksi Mencurigakan Selama Pemilu 2019

Friday, 17 May 2019 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisa Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, mengungkapkan pihaknya masih melakukan penelusuran terkait transaksi keuangan yang mencurigakan saat Pemilu 2019. Namun dia...

PPATK: Rp 47,2 M Transaksi Mencurigakan Terkait Pemilu 2019

Tuesday, 18 Dec 2018 20:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan ada 143 laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait Pemilu 2019. Transaksi mencurigakan ini melibatkan peserta pemilu,...

PPATK: Ada Seribuan Transaksi Mencurigakan Terkait Pilkada

Friday, 09 Mar 2018 16:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya aliran dana mencurigakan yang diduga untuk kepentingan dari Pilkada 2018. Setidaknya, telah terjadi peningkatan laporan transaksi keuangan...

PPATK Kembangkan Aplikasi Online Pantau Transaksi Mencurigakan

Monday, 09 Jan 2017 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengembangkan aplikasi online demi menguatkan pemantauan terhadap transaksi-transaksi mencurigakan. Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, aplikasi tersebut akan difokuskan...

Enam Profesi Ini Wajib Laporkan Transaksi Mencurigakan ke PPATK

Monday, 09 Jan 2017 12:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan Data dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan mewajibkan enam profesi untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigkan dari klien mereka. Enam profesi tersebut yakni advokat,...

'Bareskrim akan Telusuri Transaksi Mencurigakan Capim KPK'

Monday, 24 Aug 2015 12:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih, mengatakan wawancara terbuka kepada 19 Capim KPK pada hari ini berkaitan dengan penangan korupsi di KPK, masukan dan...

Jadi Modus Kejahatan, PPATK Desak Pembatasan Transaksi Tunai

Thursday, 29 Jan 2015 13:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Uang tunai menjadi modus baru dalam kejahatan korupsi. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menilai, dibutuhkan aturan hukum baru soal transaksi keuangan nonperbankan tersebut."Praktik korupsi sekarang ini, lebih...

KPK: Transaksi Mencurigakan Budi Gunawan Dilaporkan pada 2010

Tuesday, 13 Jan 2015 15:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat laporan mengenai transaksi-transaksi mencurigakan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sejak Juni 2010. "KPK mendapat informasi mengenai transaksi mencurigakan ini dari masyarakat pada Juni-Agustus 2010....

Rekening Mencurigakan Kepala Daerah, Mendagri Terapkan Azas Praduga tak Bersalah

Tuesday, 30 Dec 2014 19:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Mendagri Tjahjo Kumolo akan tetap menerapkan azas praduga tak bersalah atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  yang merilis transaksi keuangan mencurigakan kepala daerah mencapai Rp 1,12...

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Kepala Daerah Rp 1,12 T

Tuesday, 30 Dec 2014 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  merilis transaksi keuangan mencurigakan kepala daerah mencapai Rp 1,12 triliun. Hasil penelusuran PPATK tersebut telah disampaikan kepada penyidik sesuai kewenangan masing-masing untuk...