Friday, 14 Rajab 1442 / 26 February 2021

Friday, 14 Rajab 1442 / 26 February 2021

INDEX BERITA

In Picture: Antisipasi Pencucian Uang, OJK Wajibkan Fintech Lapor

Thursday, 18 Feb 2021 02:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Munawar, mengatakan industri teknologi finansial (fintech) penyelenggara layanan pinjam meminjam peer to peer lending (P2P lending)...

In Picture: Cegah Pencucian Uang, PPATK Rilis Aplikasi Pelaporan Terbaru

Monday, 01 Feb 2021 11:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan aplikasi pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) pada Senin (1/2). Go AML akan menggantikan aplikasi pelaporan yang digunakan...

In Picture: Pakar Hukum: Penyitaan Aset Terkait TPPU Harus Hati-Hati

Sunday, 31 Jan 2021 07:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Dr Yenti Ganarsih mengingatkan, penyitaan aset yang terkait TPPU harus hati-hati. Hal itu khususnya terkait penyitaan aset hasil korupsi yang terjadi di...

In Picture: Juliari Bungkam, MAKI: Pasti Ada yang Ditutupi

Sunday, 24 Jan 2021 17:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai Juliari Peter Batubara (JPB) tengah menutupi sesuatu. Hal tersebut menyusul sikap tersangka suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 itu yang tidak...

In Picture: OJK Bekukan Kegiatan Usaha Panen Arta Indonesia Multifinance

Wednesday, 20 Jan 2021 12:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah membekukan kegiatan usaha dari PT Panen Arta Indonesia Multifinance. Pada hal ini, perusahaan tidak memenuhi ketentuan dalam menerapkan program anti pencucian uang...

In Picture: Sri Mulyani: Indonesia Satu-satunya G20 yang tak Gabung FATF

Thursday, 14 Jan 2021 12:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Ia berharap, Indonesia bisa segera mengambil bagian...

In Picture: Polri Tangkap Pelaku Penipuan dan Pencucian Uang Online Shop

Wednesday, 13 Jan 2021 00:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap tersangka berinisial YMP (33 tahun) pelaku penipuan daring dan pencucian uang. Pelaku diamankan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/0019/I/2021/Bareskrim. Pelaku adalah...

In Picture: KPK Hati-Hati Terapkan TPPU kepada Nurhadi

Thursday, 22 Oct 2020 19:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hati-hati untuk mengembangkan kasus mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ke arah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kehati-hatian ini belajar dari...

In Picture: Polda NTB Telusuri Harta Penyelundup Sabu dari Batam

Saturday, 26 Sep 2020 07:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, menelusuri harta kekayaan penyelundup 2,6 kilogram sabu-sabu dari Batam, berinisial MAM, pria asal Aikmel, Kabupaten Lombok Timur....

In Picture: KPK Sita Tanah 2,2 Ha Eks Bupati Ngajuk Kasus Pencucian Uang

Monday, 14 Sep 2020 17:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tanah dengan total luas 2,2 hektare (ha) di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sebanyak sembilan bidang tanah disita KPK...

In Picture: Putra Mantan Presiden Panama Diduga Terlibat Pencucian Uang

Tuesday, 07 Jul 2020 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GUATEMALA -- Dua putra mantan presiden Panama, Ricardo Martinelli, ditangkap di Guatemala City, Guatemala, Senin (6/7). Kepolisian Guatemala menyebutkan, keduanya akan diekstradisi ke Amerika Serikat (AS) karena pidana...

In Picture: PPATK-Mendagri Antisipasi Ini dari Dana Koperasi dan Ormas

Tuesday, 16 Jun 2020 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar rapat  koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan jajaran, Selasa (16/6). Pertemuan antara PPATK dan Mendagri tersebut...

In Picture: KPK: Memungkinan Perkara Nurhadi Dikenakan Pasal TPPU

Monday, 08 Jun 2020 00:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut tak menutup kemungkinan lembaga antirasuah mengembangkan perkara yang menjerat mantan sekertaris Mahkamah Agung (MA) dengan...

In Picture: Selisih Dua Tahun Vonis Mantan Dirut Garuda dan Penyuapnya

Friday, 08 May 2020 22:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan penjara terhadap Mantan Direktur...

In Picture: Ketua KPK Minta Deputi Penindakan Gencar Terapkan Pasal TPPU

Tuesday, 14 Apr 2020 20:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memerintahkan Brigjen Karyoto, yang baru dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK, untuk menerapkan pasal pencucuan uang dalam setiap perkara yang ditangani...