Wednesday, 17 Syawwal 1443 / 18 May 2022

INDEX BERITA

PPATK Sebut Telah Blokir Ribuan Transaksi Investasi Ilegal

Saturday, 23 Apr 2022 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan telah memblokir ribuan transaksi investasi ilegal yang berkaitan dengan pencucian uang. "Memang satu-dua kasus meledak, tapi...

Polda Kalimantan Barat Telusuri Indikasi Kasus Cuci Uang Ketua Kadin

Saturday, 09 Apr 2022 12:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Suryanbodo Asmoro, menyatakan, mereka sedang menelusuri indikasi pencucian uang atas dugaan kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka petinggi...

PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang Hasil Investasi Ilegal

Thursday, 07 Apr 2022 10:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap beragam modus yang digunakan para afiliator investasi ilegal. Salah satunya penggunaan aset kripto sebagai sarana pembayaran komisi (fee) kepada...

Kejahatan Pencucian Uang Ancam Jiwa Manusia, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Thursday, 31 Mar 2022 21:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah menyebut kejahatan pencucian uang dapat mengancam jiwa manusia. Hal ini mengingat kejahatan ini bisa digunakan pendanaan terorisme.  Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan kejahatan pencucian uang menjadi perhatian...

Mahfud MD Singgung Pemberantasan TPPU, TPPT dan Investasi Ilegal

Wednesday, 30 Mar 2022 22:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan komitmen memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) dan investasi ilegal secara...

Rekening Kedubes Rusia di Warsawa Dibekukan

Thursday, 24 Mar 2022 19:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WARSAWA -- Duta Besar Rusia untuk Warsawa, Sergey Andreev pada Kamis (24/3/2022), mengatakan, Polandia telah memblokir rekening bank kedutaan Rusia. Pemblokiran itu atas dasar bahwa, rekening tersebut kemungkinan...

BCA: RI Harus Bisa Respons Tantangan Baru Terkait Pencucian Uang

Saturday, 19 Mar 2022 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Haryanto Budiman mengatakan, Indonesia harus bisa merespons tantangan baru terkait pencucian uang atau money laundry dan pendanaan terorisme alias terrorism financing....

Penyidik Masih Lakukan Penelusuran Aset Doni Salmanan

Friday, 11 Mar 2022 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Bareskrim Mabes Polri masih terus melakukan penelusuran aset milik afiliator Quotex, Doni Salmanan. Hingga saat ini penyidik belum bisa memastikan jumlah nilai aset yang akan disita...

PPATK : Transaksi Investasi Ilegal Capai Rp 8,2 Triliun

Thursday, 10 Mar 2022 11:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mengumpulkan data terkait transaksi investasi ilegal. Hingga Kamis (10/3/2022), jumlah transaksi investasi ilegal yang berhasil dihimpun PPATK mencapai...

Tekan Kejahatan Pencucian Uang, OJK Ciptakan Teknologi Baru

Thursday, 24 Feb 2022 01:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menciptakan teknologi baru untuk mendukung program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT). Hal ini diperlukan untuk mendeteksi sejak awal potensi terjadinya kejahatan...

KPK Terbitkan 45 Sprindik Pencucian Uang Oleh Koruptor

Wednesday, 23 Feb 2022 20:51 WIB

IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerbitkan 45 surat perintah penyidikan (sprindik) terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) para koruptor sejak 2012 hingga 2021. Lembaga antirasuah...

KPK Tetapkan Mantan Direktur Ditjen Pajak Tersangka Pencucian Uang

Tuesday, 15 Feb 2022 13:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan direktur pemeriksaan dan penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji (APA) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik menduga Angin...

KPK Akui tak Punya Alat Lacak Potensi Pencucian Uang Via NFT

Thursday, 27 Jan 2022 10:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum memiliki alat guna melacak aset pencucian uang para koruptor yang dialirkan ke non fungible token (NFT). Meski demikian, lembaga antirasuah itu...

Akademisi Ubedilah Badrun Penuhi Panggilan KPK

Wednesday, 26 Jan 2022 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Akademisi Ubedilah Badrun berjalan memasuki Gedung KPK di Jakarta, Rabu (26/1/2022). KPK memanggil Ubedilah Badrun untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan yang dilayangkannya atas dugaan kasus korupsi dan pencucian...

Mantan Anggota DPR RI Didakwa Pencucian Uang

Thursday, 23 Dec 2021 03:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Yudi Widiana Adia, menjalani sidang perdana kasus dugaan pencucian uang hasil proyek korupsi infrastruktur. Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan...